Не смог обмануть государство

Не смог обмануть государство
09.10.2019 13:22
shadow

image005 copy copyС помощью поддельных удостоверений личности умудрился получить налоговый возврат на сумму 1,4 миллиона долларов Захирул Редэй, проживающий в районе Woodside, Квинс, который в итоге все же был разоблачен.

По данным следствия, для подачи деклараций Редэй использовал документы на имя не менее 8 человек, в том числе своих родственников, уже выехавших из США, а также таким же образом открыл кредитные счета, с которых перечислял IRS больше, нежели следовало, чтобы затем потребовать предоставление возврата. Подобной деятельностью он занимался с 2013 года, а то и раньше, однако выявить аферу федеральные власти смогли только недавно.
При обыске в квартире подозреваемого обнаружили чеки Казначейства на сумму свыше 57 тысяч долларов, а также 40 тысяч долларов наличными, 375 кредиток на различные имена и 2 незарегистрированных пистолета. До суда Редэй будет находиться под стражей без права освобождения под залог.


Источник: “https://news.rusrek.com/ru/criminal/policzejskaya-xronika/495139-ne-smog-obmanut-gosudarstvo.html”